Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралэлектромедь"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600726657

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6606003385

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00177-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2003

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2023

2. Содержание сообщения

Советом директоров (протокол от 18 мая 2023 г. б/н) приняты следующие решения:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Уралэлектромедь».

2.1. Вид общего собрания - годовое общее собрание акционеров АО «Уралэлектромедь».

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

1. 22 июня 2023 года.

2. почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 1, АО «Уралэлектромедь».

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июня 2023 года.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2023 года

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета АО «Уралэлектромедь» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Уралэлектромедь» за 2022 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Уралэлектромедь» по результатам 2022 отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров АО «Уралэлектромедь».

4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Уралэлектромедь».

5. Утверждение аудитора АО «Уралэлектромедь».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Уралэлектромедь»:

- годовой отчет Общества;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества и аудиторское заключение о ней;

- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидате в аудиторы;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и в ревизионную комиссию Общества;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;

- проекты решений годового общего собрания акционеров.

Определить порядок предоставления информации:

с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 02 июня 2023 года в рабочие дни по адресу: Свердловская область г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д.1, новый инженерный корпус АО «Уралэлектромедь», каб.405, тел. (34368) 9-83-16.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные Акции обыкновенные

№ гос.регистрации - 1-01-00177-А

Номинальная стоимость – 1 рубль

2.8. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Протокол Совета директоров АО «Уралэлектромедь» б/н от 18.05.2023 г.

3. Подпись

3.1. Директор АО "Уралэлектромедь" (Доверенность от 09.09.2019 г., удостоверенная нотариусом г.Среднеуральска Свердловской области Томилиной Л.А. зарегистрировано за №66/158-н/66-2019-7-701)

В.С.Колотушкин

3.2. Дата 18.05.2023г.